Abgeschlossene Projekte

Archivierung, Geschäft, Finanzsektor

Archiv der Kundenfälle

2011 EMC Documentum
Projektbeschreibung

Mit dem System können Sie die Prozesse zum Übertragen von Dokumenten aus einer Bankfiliale, zum Verarbeiten, Speichern und Suchen von Bankdokumenten automatisieren.

Funktionalität
  • Automatisierung der Prozesse zur Übertragung von Dokumenten aus Bankfilialen (Inkassoinformationen, Erstregistrierung von Dokumenten in Filialen) und deren Registrierung in regionalen Speichern
  • Automatisierung des Scannens, Verarbeitens, Speicherns und Abrufens von Dokumenten in elektronischen und physischen Archiven
  • Automatisierung und Abrechnung der Prozesse der Rücknahme und Rückgabe von Dokumenten
  • Trennung der Zugriffsebenen auf attributive Informationen und Dokumentinhalte auf Ebene der Filialen, Regionaldirektionen, zentralen Abteilungen der Bank sowie im Kontext eines Kundensegments (9 Segmentierungsebenen) und unterschiedlicher Rollen der Bankangestellten
  • Aggregation und Visualisierung von analytischen Berichten zu Client-Dateien, automatisierten Prozessen, Generierung von Inventaren und Diskrepanzen
  • Integration in bestehende Bankensysteme zur Automatisierung der Organisation des Zugriffs von Bankmitarbeitern auf das System
  • Archivierung von Kundenfällen, Extrahieren von Informationen zu Kunden und bestehenden Verträgen aus anderen Bankensystemen
Implementierungsergebnisse
  • Es wurde ein zentrales Repository für Kreditdokumente für Unternehmenskunden eingerichtet, um die mit der Verteilung von Papierdokumenten und dem Verlust von Dokumenten verbundenen Kosten zu senken und die Prozesse zur Eingabe und Replikation von Dokumenten zu automatisieren
  • Bis zu 15 Mitarbeiter von soft Xpansion nahmen in verschiedenen Phasen an dem Projekt teil
  • Das Archiv diente als Kern für die Automatisierung der Entscheidungsfindung und Verwaltung von Unternehmenskrediten für Großkunden der Bank, die Bearbeitung von Zahlungsaufträgen, die Verwaltung von Krediten für kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatunternehmer.
  • Das System bietet komfortables Arbeiten für bis zu 6000 gleichzeitige Benutzer. Das Archiv enthält ca. 3.000.000 Benutzerdokumente

System zur Überprüfung von Kreditanträgen für große Unternehmen

2011 EMC Documentum
Projektbeschreibung

Ein System, mit dem Sie den Prozess der Prüfung eines Kreditantrags durch eine Bank automatisieren können. Es basiert auf einem zentralen Repository für Kreditdokumente mit eingeschränktem Zugriff für Mitarbeiter eines Finanzinstituts.

Funktionalität
  • Automatisierung der Time-to-Yes-Phase (Entscheidungsfindung) des Kreditprozesses – Erstellung und Ausfüllung von Kreditantragsdaten, Prüfung durch Dienstleistungen und Genehmigung
  • Flexible Bestimmung des Verlaufs des Geschäftsprozesses anhand der Daten des Kreditantrags und der angeforderten Kreditbedingungen
  • Automatisierung der Phase „Time to Money“ (Dokumentation des Kredits) des Kreditprozesses – universelle Genehmigung und Unterzeichnung eines Kreditvertrags, Verpfändungsvereinbarungen, Bürgschaften, einschließlich digitaler Signatur
  • Teilsystem zur Aufrechterhaltung der aktuellen Bedingungen von Kreditverträgen, Überwachung von Indikatoren, Zeitpunkt der Überprüfung von Sicherheiten
  • Aggregation und Visualisierung von analytischen Berichten für Kunden, Kundengruppen, Aufrechterhaltung der „Bonitätshistorie“ von Kreditnehmern
  • Konfigurieren der Steuerfunktion bei der Bearbeitung von Kreditanforderungen
  • Erstellung von Berichten über den Status der Genehmigung bestimmter Dokumente und regelmäßige Übermittlung solcher Berichte an Manager
  • Integration mit anderen Bankensystemen und -diensten zur Organisation des Konzepts eines „Einzelkunden“
  • Flexible Unterscheidung der Zugriffsrechte in Abhängigkeit von der Rolle und Position des Mitarbeiters, der Struktureinheit, des Dokumenttyps und des Kundensegments
  • Teilsystem zur Berechnung von Kreditindikatoren, Solvabilitätskennzahlen und Sicherheiten
  • Zentrales Repository mit Informationen über Unternehmensgruppen, Kreditnehmer, Kreditanträge und -indikationen, Kreditlimits, Covenants, Sicherheitenobjekte; Alle Informationen werden zentral gespeichert und stehen den Benutzern gemäß ihrer offiziellen Autorität zur Verfügung
  • Suchen Sie nach Dokumenten im Repository anhand verschiedener Attribute und der Möglichkeit, Ergebnisse in das MS Excel-Format zu exportieren
Implementierungsergebnisse
  • Erstellung eines zentralen Aufbewahrungsortes für Kreditdokumente für Unternehmenskunden, um die Kosten für die Verteilung von Papierdokumenten, den Verlust von Dokumenten und die Automatisierung der Eingabe und Replikation von Dokumenten zu senken
  • Automatisierung der Prozesse zur Prüfung von Kreditanträgen in den Diensten und Abteilungen der Bank, zur Entscheidung über Kredite, zur Automatisierung der Arbeit des Kreditausschusses unter Berücksichtigung der Zentralisierung der Backoffice-Funktionen auf der Ebene der Regionen und Makroregionen
  • Überwachung der Leistungsdisziplin bei der Bearbeitung von Kreditanfragen
  • Aggregation und Visualisierung von analytischen Berichten für Kunden, Kundengruppen, Kundensegmente, Aufrechterhaltung der „Bonitätshistorie“ von Unternehmenskunden
  • Trennung des Zugriffs auf Kundeninformationen in Abhängigkeit von der offiziellen Autorität des Systembenutzers
  • Automatische und halbautomatische (mit anschließender Befüllung) Erstellung der Begleitdokumentation
  • Integration mit anderen Bankensystemen zur Organisation des Konzepts eines „Einzelkunden“